國有企業(yè)董事會(huì)建設(shè)是深化國有企業(yè)改革，提高企業(yè)治理水平的重要舉措。加快國有企業(yè)董事會(huì)建設(shè)是實(shí)現(xiàn)企業(yè)有效治理、提升企業(yè)競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。作為集團(tuán)公司培育的新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)，甘肅建投生態(tài)公司承擔(dān)著助力集團(tuán)公司轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展，培育新業(yè)態(tài)，打造新優(yōu)勢，鍛造新增長極的重要?dú)v史使命。特別是作為專業(yè)領(lǐng)域的集團(tuán)化公司，對董事會(huì)建設(shè)和運(yùn)行提出了更高的要求。

　　甘肅建投生態(tài)公司董事會(huì)設(shè)立運(yùn)行以來，緊緊圍繞“三新一高”發(fā)展要求，始終聚焦國家和全省生態(tài)文明建設(shè)總體部署，從頂層謀劃發(fā)力，聚焦“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”職責(zé)定位，落實(shí)集團(tuán)公司戰(zhàn)略部署。持續(xù)強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng)，始終把企業(yè)有效益、有盈利、可持續(xù)作為戰(zhàn)略決策的出發(fā)點(diǎn)和著力點(diǎn)，全方位推進(jìn)生態(tài)公司“戰(zhàn)略升級，改革提速、發(fā)展提效”。主動(dòng)回歸生態(tài)環(huán)保主責(zé)主業(yè)，創(chuàng)造性提出“生態(tài)、環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì)”3+N的發(fā)展戰(zhàn)略。聚焦生態(tài)環(huán)境治理、國儲(chǔ)林建設(shè)、環(huán)保工程施工、園林景觀綠化工程設(shè)計(jì)及施工、農(nóng)田水利、河道治理及市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域持續(xù)深耕布局，在做強(qiáng)做大做專生態(tài)環(huán)保穩(wěn)健布局延伸產(chǎn)業(yè)鏈，拓展了“生態(tài)+”環(huán)保產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展模式，一大批服務(wù)生態(tài)環(huán)境治理、改善民生條件的生態(tài)項(xiàng)目落地實(shí)施。如今公司戰(zhàn)略決策能力不斷增強(qiáng)，管理經(jīng)營能力進(jìn)一步提升，市場拓展能力顯著增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了從“被動(dòng)等”到“主動(dòng)謀”，從“服務(wù)型”向“經(jīng)營型”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，探索出了一條具有專業(yè)化、差異化的國有企業(yè)董事會(huì)建設(shè)的特色路徑，助推甘肅建投轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展的生態(tài)模式正在加速成型。

　　強(qiáng)化黨建與公司治理的有機(jī)統(tǒng)一

　　甘肅建建投生態(tài)公司將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入企業(yè)治理各環(huán)節(jié)，通過把黨建工作要求寫入章程，黨組織在企業(yè)中的法定地位更加明確，實(shí)現(xiàn)了制度化、規(guī)范化、程序化治理。不斷做實(shí)黨建進(jìn)章程工作，董事會(huì)決策事項(xiàng)中凡“三重一大”事項(xiàng)，堅(jiān)決提交黨委會(huì)前置研究，切實(shí)發(fā)揮黨委把方向、管大局、保落實(shí)的作用。

　　發(fā)揮黨委把關(guān)定向作用。嚴(yán)格執(zhí)行黨委會(huì)前置研究討論重大經(jīng)營管理事項(xiàng)規(guī)定，健全完善了公司黨委會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層議事規(guī)則，制訂完善了“三重一大”事項(xiàng)決策清單和黨委前置研究討論事項(xiàng)清單，進(jìn)一步明晰了黨委直接“定”和前置“議”的事項(xiàng)范疇，按照“定”和“議”兩條脈絡(luò)，強(qiáng)化黨委前置研究討論和董事會(huì)決策的有序銜接，使黨委、董事會(huì)、經(jīng)理層的權(quán)責(zé)邊界更加清晰、決策程序更加規(guī)范，確保各治理主體不缺位、不越位，保證企業(yè)決策符合黨的路線方針政策。公司黨委與董事會(huì)、經(jīng)理層形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的良性機(jī)制。

　　董事會(huì)運(yùn)行機(jī)制進(jìn)一步規(guī)范健全

　　確保董事會(huì)制度全面落實(shí)。持續(xù)推動(dòng)已建立的18項(xiàng)董事會(huì)規(guī)范化運(yùn)行制度落地，為切實(shí)保障經(jīng)理層履職行權(quán)，動(dòng)態(tài)調(diào)整《董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)清單》，發(fā)生董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)內(nèi)事項(xiàng)122項(xiàng)。通過健全制度、規(guī)范管理，形成了成熟完備的董事會(huì)制度體系和運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了董事會(huì)及董事行權(quán)履職有章可循、有據(jù)可查。使公司董事能夠圍繞《落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案》明確的6項(xiàng)重點(diǎn)職權(quán)，按照配套制度、目標(biāo)任務(wù)和工作措施有序開展工作，讓董事會(huì)責(zé)權(quán)真正歸位。

　　加強(qiáng)董事會(huì)制度宣貫學(xué)習(xí)。通過黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、集中教育培訓(xùn)、專題研討會(huì)等多種方式，創(chuàng)造性地在全公司范圍內(nèi)開展董事會(huì)有關(guān)制度宣貫工作，公司職工普遍了解了董事會(huì)規(guī)范化建設(shè)相關(guān)制度的基本內(nèi)容，及公司治理結(jié)構(gòu)及其運(yùn)行機(jī)制；機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人、基層各單位班子成員能夠熟悉黨委會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層研究、審議、決策事項(xiàng)范圍和內(nèi)容，熟悉公司治理結(jié)構(gòu)及其運(yùn)行機(jī)制；各黨委委員、董事會(huì)成員和監(jiān)事、經(jīng)理層成員能夠熟練掌握黨委會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層研究、審議、決策事項(xiàng)范圍和內(nèi)容，為高效工作、充分履職做好支撐。

　　建立健全風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。充分發(fā)揮董事會(huì)在全面落實(shí)改革任務(wù)中的重要作用，把防風(fēng)險(xiǎn)作為定戰(zhàn)略、作決策的大前提，在審議經(jīng)營業(yè)務(wù)拓展、重大投資事項(xiàng)時(shí)，聚焦金融債務(wù)、市場風(fēng)險(xiǎn)、安全質(zhì)量、環(huán)保等重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提出意見建議，強(qiáng)調(diào)把風(fēng)險(xiǎn)防范擺在首位。著力實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”管控目標(biāo)，建立了《合規(guī)管理辦法實(shí)施細(xì)則》《資金集中管理辦法》《法律事務(wù)管理辦法》《債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制方案》《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》《物資采購供應(yīng)鏈及招標(biāo)管理辦法》等一系列制度，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，將“防風(fēng)險(xiǎn)”要求嵌入各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，促使公司依法合規(guī)開展各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)，應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)能力穩(wěn)步增強(qiáng)。

　　提升決策質(zhì)量，董事會(huì)的職能作用得到充分發(fā)揮

　　科學(xué)規(guī)范召開董事會(huì)會(huì)議。嚴(yán)格履行相關(guān)會(huì)議程序，按照《重大決策事項(xiàng)清單》，結(jié)合《董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)辦法（試行）》合理確定董事會(huì)會(huì)議內(nèi)容；會(huì)前對會(huì)議召開相關(guān)情況進(jìn)行說明，會(huì)中嚴(yán)格落實(shí)票決制和董事長末位發(fā)言制，決策程序依法合規(guī)，擬決議事項(xiàng)內(nèi)容目標(biāo)明確，通過一系列措施和制度的運(yùn)用，逐步優(yōu)化董事會(huì)工作運(yùn)行機(jī)制，使董事會(huì)決策聚焦戰(zhàn)略和主業(yè)，實(shí)現(xiàn)依法科學(xué)高效目標(biāo)。

　　充分發(fā)揮專門議事機(jī)構(gòu)作用。按照集團(tuán)公司要求和董事會(huì)工作需要，公司設(shè)立了董事會(huì)戰(zhàn)略投資委員會(huì)、董事會(huì)提名委員會(huì)、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)等4個(gè)董事會(huì)專門委員會(huì)，專門委員會(huì)在職權(quán)范圍內(nèi)依法履職，為董事會(huì)科學(xué)高效決策、有效防范風(fēng)險(xiǎn)，提供了架構(gòu)支撐和重要屏障，為董事會(huì)高效運(yùn)行提供了可靠的專業(yè)保障。

　　強(qiáng)化公司戰(zhàn)略的動(dòng)態(tài)調(diào)整。立足持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力，組織黨委會(huì)、經(jīng)理層、機(jī)關(guān)各部室和子（分）公司對生態(tài)公司“十四五”規(guī)劃進(jìn)行了中期評估。各經(jīng)理層成員按照方案分工，分別召開研討會(huì)形成了評估資料27份，在此基礎(chǔ)上充分醞釀后形成了生態(tài)公司《“十四五”規(guī)劃中期評估報(bào)告》。董事會(huì)根據(jù)外部市場重大變化，對生態(tài)公司發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了客觀的分析研判，制定了生態(tài)公司《2024年—2026年發(fā)展規(guī)劃》，對戰(zhàn)略目標(biāo)和定位、主責(zé)主業(yè)、重點(diǎn)目標(biāo)和相關(guān)重點(diǎn)工作進(jìn)行了調(diào)整，以更加合理可靠的中短期目標(biāo)助推長期戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　及時(shí)跟蹤董事會(huì)決策事項(xiàng)。為進(jìn)一步規(guī)范董事會(huì)建設(shè)、全面落實(shí)董事會(huì)職權(quán)，切實(shí)發(fā)揮好董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的作用，按照董事會(huì)工作相關(guān)要求，落實(shí)總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告工作制度要求，每季度聽取總經(jīng)理向董事會(huì)匯報(bào)工作，督促經(jīng)理層正確行權(quán)履職，保證公司戰(zhàn)略規(guī)劃及董事會(huì)各項(xiàng)決議得到有效落實(shí)。針對所有董事會(huì)決議事項(xiàng)，均開展全面、持續(xù)督辦，全部納入督辦事項(xiàng)清單，細(xì)化責(zé)任部門、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，將議案責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，定期檢查督辦，持續(xù)銷號更新，強(qiáng)化督導(dǎo)落實(shí)，確保董事會(huì)決策事項(xiàng)的落實(shí)見效，為下一步董事會(huì)工作開展提供了創(chuàng)新思路。 

　　外部董事履職效能得到顯著增強(qiáng)

　　創(chuàng)新溝通模式，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)方便快捷的優(yōu)勢，通過出版電子《內(nèi)部資訊》方式加強(qiáng)與外部董事的溝通。《內(nèi)部資訊》以“集團(tuán)動(dòng)態(tài)”“生態(tài)動(dòng)態(tài)”“政策參考”“財(cái)經(jīng)市場”“科技班車”“國企改革”“行業(yè)動(dòng)態(tài)”“環(huán)保科普”等內(nèi)容為主要板塊，由董事會(huì)辦公室及時(shí)收集政策性文件、行業(yè)發(fā)展信息、企業(yè)經(jīng)營管理、國家及地方經(jīng)濟(jì)環(huán)境狀況等方面的信息整理編輯，實(shí)現(xiàn)了跨崗位跨專業(yè)的知識(shí)流動(dòng)和傳播，為培養(yǎng)知識(shí)型、專業(yè)型、科技型、創(chuàng)新型董事發(fā)揮了積極的作用。截至目前，該期刊已出版38期，已經(jīng)成為生態(tài)公司董事會(huì)的一個(gè)重要信息和交流平臺(tái)。

　　聚焦改革發(fā)展的重難點(diǎn)，找準(zhǔn)自身專長與生態(tài)公司發(fā)展的契合點(diǎn)，組織外部董事積極參加國企改革講座、PPP項(xiàng)目合規(guī)性分析及項(xiàng)目策劃培訓(xùn)、保密教育等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使外部董事及時(shí)掌握最新政策、增強(qiáng)戰(zhàn)略眼光、提升履職能力。發(fā)揮專業(yè)化優(yōu)勢，為生態(tài)公司發(fā)展提供建設(shè)性意見建議的同時(shí)，加強(qiáng)外部董事與生態(tài)公司干部職工之間的交流，密切雙方的聯(lián)系，使外部董事履職更加順暢便捷。

　　為外部董事開展調(diào)研做好充足準(zhǔn)備，根據(jù)外部董事時(shí)間和工作安排，合理制定外部董事調(diào)研計(jì)劃，以保障外部董事對公司業(yè)務(wù)的全面了解和掌控。組織外部董事到項(xiàng)目現(xiàn)場實(shí)地調(diào)研，邀請外部董事參加公司職工代表大會(huì)等重要會(huì)議，組織外部董事對財(cái)務(wù)管理部、規(guī)劃發(fā)展部等部室和子（分）公司進(jìn)行交流座談或電話調(diào)研，傳遞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營事項(xiàng)相關(guān)信息，確保外部董事及時(shí)了解公司各項(xiàng)重點(diǎn)工作開展情況。

　　新征程上步履鏗鏘。甘肅建投生態(tài)公司將錨定“打造國內(nèi)一流生態(tài)環(huán)保企業(yè)”的愿景目標(biāo)，持續(xù)抓好董事會(huì)建設(shè)，充分發(fā)揮董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的作用，全面提升董事會(huì)治理和運(yùn)行水平，為推進(jìn)中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的探索實(shí)踐貢獻(xiàn)生態(tài)力量。（常發(fā)揚(yáng) 辛夢怡）