中國郵政儲蓄銀行甘肅省分行

　　5月22日，郵儲銀行蘭州市廣場支行成功攔截一起電信詐騙，為客戶避免了10萬元的經(jīng)濟(jì)損失。

　　當(dāng)日下午，一位中年客戶急匆匆來到郵儲銀行廣場支行網(wǎng)點(diǎn)，要求辦理一筆10萬元的轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)，聲稱是用于支付出售樹苗的回扣款。業(yè)務(wù)辦理過程中，工作人員按照規(guī)范流程詢問收款人身份信息時(shí)，客戶本人對多個關(guān)鍵問題回答含糊不清，而兩名陪同人員卻對答如流。更令人起疑的是，兩名陪同人員并非客戶親屬，客戶是在現(xiàn)場通過電話詢問才得知收款方信息。客戶對收款賬戶信息的了解程度與交易性質(zhì)明顯不符，這引起了工作人員的高度警覺。為進(jìn)一步核實(shí)情況，工作人員以業(yè)務(wù)需要為由撥打了收款方電話進(jìn)行盡調(diào)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，收款人手機(jī)歸屬地為廣州，且對款項(xiàng)用途的解釋為服裝款，這與匯款人聲稱的“樹苗回扣款”嚴(yán)重不符，這一系列異常情況進(jìn)一步印證了這筆交易的可疑性。

　　發(fā)現(xiàn)可疑情況后，工作人員立即啟動應(yīng)急預(yù)案并第一時(shí)間聯(lián)系轄區(qū)派出所。在警方的專業(yè)指導(dǎo)下，銀行方面迅速采取措施凍結(jié)相關(guān)賬戶，成功攔截了這筆可疑轉(zhuǎn)賬。后經(jīng)警方調(diào)查確認(rèn)，這正是一起精心策劃的電信詐騙案件，客戶險(xiǎn)些上當(dāng)受騙。（李艷榮）